Entenda a obrigatoriedade de comunicação ao COAF no universo do Direito Digital. Saiba como startups, fintechs, advogados e empresas devem agir, confira exemplos práticos, fundamentos jurídicos, jurisprudência e panorama internacional sobre combate à lavagem de dinheiro.

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Descubra como é a A aquisição de uma fintech brasileira do ramo de criptoativos por empresa dos EUA exige análise jurídica multifacetada, rigor nas etapas de due diligence, atenção a normas regulatórias locais e internacionais e cuidado na estruturação do negócio

Soluções inovadoras que conectam tecnologia e finanças, as fintechs estão transformando o sistema bancário ao oferecer serviços digitais mais rápidos, acessíveis e seguros para pessoas e empresas.

Entenda como funciona o sistema bancário e financeiro, exemplos práticos, normas jurídicas aplicáveis, jurisprudência dominante no Brasil e no exterior. Fique por dentro dos desafios regulatórios, compliance e da atuação de órgãos como Banco Central e CVM.

Saiba como COAF e SWIFT atuam juntos na prevenção à lavagem de dinheiro e combate a crimes financeiros transnacionais. Veja exemplos, análise jurídica, jurisprudência dominante e os principais desafios para bancos e instituições em operações internacionais.

Entenda o papel do COAF no combate à lavagem de dinheiro, os principais mecanismos de controle, exemplos práticos, obrigações das instituições financeiras e a jurisprudência dominante nacional e internacional envolvendo comunicações de operações suspeitas.