Saiba como COAF e SWIFT atuam juntos na prevenção à lavagem de dinheiro e combate a crimes financeiros transnacionais. Veja exemplos, análise jurídica, jurisprudência dominante e os principais desafios para bancos e instituições em operações internacionais.

Entenda o funcionamento do sistema SWIFT, seus principais riscos jurídicos, exemplos de aplicação e análise da jurisprudência dominante nacional e internacional. Saiba como o SWIFT impacta bancos, empresas e compliance em transações globais.