Saiba como COAF e SWIFT atuam juntos na prevenção à lavagem de dinheiro e combate a crimes financeiros transnacionais. Veja exemplos, análise jurídica, jurisprudência dominante e os principais desafios para bancos e instituições em operações internacionais.

Descubra os principais riscos jurídicos do sistema SWIFT, exemplos práticos, obrigações de compliance e jurisprudência dominante nacional e internacional. Entenda como bancos e empresas podem mitigar responsabilidades em transferências bancárias internacionais.