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Riscos Jurídicos na Utilização do Sistema SWIFT
Descubra os principais riscos jurídicos do sistema SWIFT, exemplos práticos, obrigações de compliance e jurisprudência dominante nacional e internacional. Entenda como bancos e empresas podem mitigar responsabilidades em transferências bancárias internacionais.

Gil Junqueira
5 de ago. de 20258 min de leitura


SWIFT e lavagem de dinheiro
Descubra como o sistema SWIFT é usado em esquemas de lavagem de dinheiro, os desafios jurídicos envolvidos e a jurisprudência dominante nacional e internacional. Entenda o papel do compliance e das provas digitais nas investigações financeiras globais.

Gil Junqueira
5 de ago. de 20257 min de leitura
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