Saiba como COAF e SWIFT atuam juntos na prevenção à lavagem de dinheiro e combate a crimes financeiros transnacionais. Veja exemplos, análise jurídica, jurisprudência dominante e os principais desafios para bancos e instituições em operações internacionais.

Entenda o papel do COAF no combate à lavagem de dinheiro, os principais mecanismos de controle, exemplos práticos, obrigações das instituições financeiras e a jurisprudência dominante nacional e internacional envolvendo comunicações de operações suspeitas.